Busque y verifique fácilmente los números de identificación de intermediario global (GIIN) de instituciones financieras, entidades patrocinadoras y otras entidades registradas. Nuestra herramienta de búsqueda de GIIN del IRS para FATCA le permite buscar rápidamente por GIIN o por el nombre de la institución. Tanto si está verificando el de su propia institución como si busca el de un socio, nuestra herramienta le facilita el acceso a la información que necesita con sólo unos clics.
Última actualización de la base de datos : Febrero de 2025
Aunque Fund XP se esfuerza por garantizar que la información de la herramienta sea exacta, es importante tener en cuenta que la herramienta no está afiliada al IRS ni a ningún organismo regulador oficial. Los usuarios deben verificar los detalles de forma independiente y buscar asesoramiento de las autoridades pertinentes o de un asesor fiscal para cuestiones relacionadas con el cumplimiento. Fund XP no se hace responsable de ningún error u omisión en los datos de la herramienta.
¿Qué es un GIIN?
El GIIN, o Número Global de Identificación de Intermediario, es un identificador único de 19 caracteres asignado a las instituciones financieras extranjeras (FFI), sucursales de instituciones financieras (FI), entidades extranjeras no financieras de declaración directa (NFFE), entidades patrocinadoras, entidades patrocinadas y sucursales subsidiarias patrocinadas a través del Sistema de Registro FATCA. Este número permite a estas instituciones y entidades identificarse ante los agentes de retención y los administradores fiscales para la presentación de informes FATCA.
El GIIN sigue el formato XXXXXX.XXXXX.XX.XXX y consta de múltiples identificadores. Es importante destacar que nunca incluirá la letra «O».
Descubra nuestra solución FATCA
¿Cómo puedo solicitar un GIIN para mi entidad financiera?
Para solicitar un GIIN (Global Intermediary Identification Number) para su institución financiera, siga estos pasos:
- Regístrese en el Sistema de Registro del IRS:
- Vaya a la página web del Sistema de Registro FATCA del IRS : https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-foreign-financial-institution-registration.
- Deberá crear una cuenta si aún no tiene una. Esto implica enviar información sobre su institución, incluyendo su nombre legal, número de identificación fiscal y datos de contacto relevantes.
- Complete el registro:
- Una vez iniciada la sesión, rellene el formulario de registro FATCA para su institución financiera. En él se incluirán datos como el tipo de institución (por ejemplo, IF principal, IF miembro, sucursal), el código de país y la clasificación FATCA de la entidad (como FFI participante, FFI considerada conforme registrada, etc.).
- Asegúrese de incluir toda la información y documentación necesarias para evitar retrasos.
- Presente la solicitud:
- Después de rellenar los formularios requeridos, presente su solicitud. El IRS la tramitará y asignará un GIIN a su institución financiera si la solicitud es aprobada.
- Reciba su GIIN:
- Una vez procesada su inscripción, recibirá un GIIN único de 19 caracteres. Este número podrá utilizarse a efectos de la declaración FATCA y para identificar a su institución ante los agentes de retención y los administradores fiscales.
- Mantenga su registro:
- Deberá mantener actualizado su registro mediante la presentación periódica de certificaciones o reinscripciones. El GIIN puede ser desactivado si la información no se mantiene actualizada.
Si no está seguro del proceso o necesita ayuda, se recomienda consultar con un asesor fiscal o un experto legal especializado en el cumplimiento de la ley FATCA
¿Cómo doy de baja mi GIIN conforme a FATCA?
- Acceda al Portal de Registro FATCA del IRS:
- Vaya al Portal de Registro FATCA del IRS (o al portal de la jurisdicción correspondiente si opera fuera de EE.UU.).
- Inicie sesión con las credenciales de su cuenta.
- https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-foreign-financial-institution-registration
- Una vez conectado, navegue hasta la sección de opciones de cuenta disponibles.
- En esta sección, debería haber una opción «Acuerdo – Cancelar».
- Siga las instrucciones proporcionadas para confirmar que desea dar de baja el GIIN. Esto puede implicar rellenar un formulario o proporcionar una razón para darse de baja.
- Envíe la solicitud:
- Una vez que haya completado todos los pasos requeridos, envíe su solicitud de baja.
- Tras el envío, debería recibir la confirmación de la baja, y su GIIN dejará de estar activo.
- Notifíquelo a las partes pertinentes:
- Si su GIIN se utilizaba con fines de cumplimiento, notifique a las partes pertinentes (por ejemplo, instituciones financieras u otras autoridades reguladoras) que el GIIN ha sido dado de baja.
¿Cuál es la composición de un GIIN?
| Posición | Representación de caracteres | Longitud | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1-6 | XXXXXX FATCA ID | 6 | Sólo números y letras mayúsculas. Para todas las Instituciones Financieras, esto es lo mismo que los primeros 6 caracteres del FATCA ID. Para clientes potenciales y solteros, este es su FATCA ID. Para los miembros, se trata sólo de los 6 primeros caracteres. Para sucursal FI, los 6 primeros caracteres del ID FATCA de la FI asociada a la sucursal. Para entidad patrocinada o sucursal subsidiaria patrocinada, el ID FATCA de la entidad patrocinadora.Los 6 primeros caracteres del ID FATCA de cualquier institución financiera se generan aleatoriamente y nunca utilizarán la letra «O». |
| 7 | Separador | 1 | – |
| 8-12 | XXXXX Tipo |
5 | Sólo números y letras mayúsculas.
|
| 13 | Separador | 1 | – |
| 14-15 | XX Código de categoría |
2 | Letras mayúsculas para abreviaturas que indican el tipo:
|
| 16 | Separador | 1 | – |
| 17-19 | XXX País/Jurisdicción |
3 | Numérico, código de país estándar ISO 3166-1 de la Institución Financiera o sucursal. Utilice 999 para el código de país «Otro». |