The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is US legislation designed to detect and deter US taxpayers from using non-US financial institutions to evade US tax. If you…
Read the article: FATCA FAQ: Entity Classification, W-8 Forms & GIINنجمع جميع المعلومات اللازمة لتسجيل مؤسستك المالية في بوابة IRS FATCA والحصول على رقم التعريف الوسيط العالمي (GIIN). 1 معلومات المؤسسة 2 الفروع والمجموعة 3 المسؤول وجهات الاتصال…
Read the article: خدمة تسجيل GIIN — طلب IRS FATCAIRS FATCAポータルへの金融機関登録に必要なすべての情報を収集し、Global Intermediary Identification Number（GIIN）を取得します。 1 金融機関情報 2 支店・EAG 3 RO・POC 4 送信 はじめる前に：金融機関の法人設立書類、現地税務番号、郵送先住所をご用意ください。*は必須項目です。 サービス料金：FundXPはGIIN申請1件につき250ユーロ（税別）を申し受けます。フォームご送信後、請求書をお送りします。お支払い確認後、IRS への申請手続きを開始します。 * 必須項目 Q1金融機関の種類 金融機関の種類を選択してください * Single（単独） — メンバーFIを持たない独立した金融機関。自身または支店のためにPFFIまたはRDCFFIとして登録します。 Lead（リード） — EAG（拡大関連グループ）内のメンバーFIに代わりFATCA登録を管理する権限を持つ米国FI、FFI、またはコンプライアンスFI。 Member（メンバー）…
Read the article: IRS GIIN登録サービス — FATCA申請For years, the European fund management sector has navigated a fragmented landscape of reporting obligations that borders on the chaotic. Fund managers have been trapped in a web…
Read the article: Beyond the Paperwork: 5 Radical Shifts Coming to European Fund ReportingLe regole BDI_DORA della Banca d'Italia definiscono 61 controlli obbligatori per le segnalazioni DORA. Scopri quali errori causano il rifiuto EBA e come evitarli.
Read the article: Regolamento DORA: tutte le regole BDI_DORA della Banca d’Italia per la segnalazione ICTΣυνοπτική Περίληψη Η Οδηγία Κ.Δ.Π. 120/2025, εκδιδόμενη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, θεσπίζει ένα εξαντλητικό και αυστηρό πλαίσιο για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…
Read the article: Ενημερωτικό Σημείωμα: Βασικές Αρχές και Υποχρεώσεις της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 120/2025The Finnish Tax Administration released Version 3.4 of the FATCA Technical Guidance on September 15, 2025, introducing significant updates primarily driven by the integration of requirements from IRS…
Read the article: Finnish FATCA Technical Guidance: Version 3.4 Update AnalysisThe Digital Operational Resilience Act (DORA) is a key regulatory framework introduced by the European Union to strengthen the IT security and operational resilience of financial entities. As…
Read the article: DORA: RTS & ITSThis briefing document summarizes the “Guidelines on the UCITS Risk Reporting” issued by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on December 13, 2022. It outlines the…
Read the article: URR – UCITS Risk Reporting Guidelines in LuxembourgSource : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1576_-_publication_on_cross-border_distribution_of_funds.pdf 1. Regulatory Framework and Directives The overarching regulatory framework for cross-border distribution of funds is Regulation (EU) 2019/1156, which aims to facilitate this activity. This…
Read the article: Cross-Border Distribution of Investment Funds: Key Themes and Requirements